Third party due diligence

Relaties met derden betekenen kansen, maar ook risico's. Een nieuwe leverancier, een partner in een transactie of een overnamekandidaat; de financiële kosten en schade aan uw reputatie kunnen aanzienlijk zijn als er iets misgaat. Onze ervaren due-diligencespecialisten beschikken over moderne technologieën om u te helpen de risico's van relaties met derden waar ook ter wereld te beperken. 

Onze aanpak   

Bij Mazars helpen we u de risico's van het omgaan met derden te beheersen en te beperken door zaken minder complex te maken. Wij combineren de ervaring en vaardigheden van onze due-diligenceprofessionals voor externe partijen met de huidige technologische oplossingen om u maatwerk te bieden dat aan uw wensen voldoet. Dit kan betrekking hebben op het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het naleven van interne risicoprocessen en -procedures of een beter begrip van de bedrijven en personen waar u mee handelt.   

We houden rekening met een aantal financiële, politieke, reputatie-, milieu- en menselijke risico's: van omkoping en corruptie tot PEP's, sancties en watchlists: we nemen dit en nog meer mee.   

Onze technologie is de basis van onze dienstverlening. We kunnen voor u op maat gemaakte diensten samenstellen die gebruikmaken van onze op artificial intelligence gebaseerde, geautomatiseerde due diligence-oplossing. Deze geeft u beter inzicht in derde partijen, waar ter wereld ze zich ook bevinden. Onze oplossing doorzoekt, beoordeelt en analyseert wereldwijd duizenden gestructureerde en ongestructureerde gegevensbronnen. Met natuurlijke taalverwerking en machine learning wordt informatie volgens dezelfde benadering geanalyseerd als fysieke experts zouden doen. Het bevat ook een geautomatiseerd en geïntegreerd workflowsysteem voor elke fase van het risicobeoordelingsproces.  

Onze mensen zorgen voor een extra dimensie als het gaat om onderzoek en advies op maat. Als u op zoek bent naar een verdere diepgaande analyse, kunt u gebruikmaken van hun ervaring en hulp. Dit kan bijvoorbeeld zijn in het kader van een fraudeonderzoek. In dergelijke situaties gebruiken we een breed scala aan hulpmiddelen en -bronnen en adviseren we over hoe u met de bevindingen van het due-diligenceonderzoek moet omgaan. Bekijk onze pagina financieel-forensisch onderzoek voor meer informatie over hoe wij u op dit gebied kunnen helpen.  

Ons geautomatiseerde due-diligencehulpmiddel  

Onze op artificial intelligence gebaseerde, geautomatiseerde due-diligenceoplossing kan worden afgestemd op uw wensen om u volledige controle te geven.  

• Flexibiliteit in de risicobeoordeling.  Wij bieden maatwerk dat aansluit op uw behoeften en eisen.  Het programma kan worden aangepast op uw risicobereidheid en risicocriteria.  
• Bereik. Het programma heeft toegang tot duizenden gestructureerde bronnen zoals bedrijfsregisters, sanctielijsten, watchlists en databases voor PEP's.  Het heeft ook toegang tot enorme hoeveelheden ongestructureerde digitale / online inhoud in de vorm van nieuwspublicaties, geposte berichten en blogs.    
• 97% vermindering van fout-positieve uitkomsten. Ons programma ontdubbelt de resultaten en verwijdert immateriële of irrelevante resultaten, zoals positief nieuws. Dit betekent dat u minder tijd kwijt bent met het beoordelen van de resultaten, dus snellere doorlooptijden en kostenvoordelen.  
• Directe vertaling. Het programma bevat een directe vertaling naar 60 talen, waardoor u minder hoeft te investeren in interne onderzoekers en analisten met talenkennis.   
• Snelheid.  Zoekopdrachten duren slechts 15 minuten.   
• Audittrail. Ons programma bevat een uitgebreide en transparante audittrail dat voldoet aan de wettelijke vereisten en uw interne governance- en complianceprocedures.  
• Voortdurend monitoring.  We kunnen eenmalige zoekopdrachten uitvoeren (bijvoorbeeld voor onderzoeksdoeleinden of zakelijke transacties) of we kunnen continue monitoring instellen (bijvoorbeeld voor relaties met leveranciers).   
• Papierloos. Elektronische profielen worden opgesteld in een gebruiksvriendelijk formaat dat beknopte informatie geeft over geïdentificeerde indicatoren.  
• Geautomatiseerde en geïntegreerde workflows. Het programma bevat een workflowsysteem dat ons in staat stelt om het hele proces van risicobeoordeling en onboarding door derden te beheren.